Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «Литий-Элемент»
15.08.2023 13:07


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023

2. Содержание сообщения

дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.08.2023

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.08.2023

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2. О внесении изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом АО «Литий-Элемент» в части организации и выполнения мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

3. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности в соответствии с п. 11.2.43 Устава АО «Литий-Элемент».

Идентификационные признаки ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Е. Букарев

3.2. Дата 15.08.2023г.